મેરાન્યૂઝ નેટવર્ક.નવી દિલ્હીઃ યસ બેન્ક કૌભાંડની તપાસમાં લાગેલા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)એ કહ્યું કે બેન્કના સંસ્થાપક રાણા કપૂર અને તેમના પરિવારના સદસ્યોએ 100થી વધુ નાની નાની કંપનીઓ બનાવીને રકમને ટ્રાંસફર કર્યા. આ સાથે જ રાણાએ તેની પત્નીની માલિકીના હક્ક વાળી કંપનીને 87 કરોડ રૂપિયા ગીફ્ટ પેટે આપ્યા છે. ઈડિએ આ તમામ કંપનીઓની તપાસમાં લાગી છે.

ઈડી હવે દેવાળીયા થઈ ચુકેલી ડીએચએફએલ ગ્રુપ અને યસ બેન્કના વચ્ચે 2018માં લેવડ દેવડના મની લોન્ડ્રીંગના કેસમાં તપાસ કરી રહી છે. તપાસમાં 5050 કરોડ રૂપિયાની મની લોન્ડ્રીંગની વાત સામે આવી. આ વાત પણ સામે આવી કે પૈસા અને ફંડને ડાયવર્ટ કરવા માટે કપૂર ફેમિલીથી જોડાયેલી કંપનીઓનો ઉપયોગ થયો.

ફંડ ટ્રાન્સફર માટે 100 થી વધુ કંપનીઓ

યસ બેંક કેસની સુનાવણી કરતી એક ખાસ પીએમએલ અદાલતમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કહ્યું, "અત્યાર સુધીની તપાસમાં 100 થી વધુ કંપનીઓ જાહેર થઈ, જેની કપૂરના પરિવારની માલિકી હતી." આ બધી કંપનીઓનું સંચાલન રાણા કપૂરે કર્યું હતું. આ તમામ કંપનીઓનો ઉપયોગ ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા અને મની લોન્ડરિંગ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ' આ બધી કંપનીઓ રીઅલ એસ્ટેટ, ફેશન, ઇકો-ટૂરિઝ્મમમાં સામેલ છે.

પત્નીની કંપનીમાં ભેટ રૂપે 87 કરોડ

આ કંપનીઓમાં મુખ્યત્વે આરએબી એન્ટરપ્રાઇઝ, મોર્ગન ક્રેડિટ્સ પ્રા.લિ., ડીઓઆઈટી અર્બન વેન્ચર્સ પ્રા.લિ.નો સમાવેશ થાય છે, જેને ઇડીની ચાર્જશીટમાં શામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ઇડી અનુસાર, આરએબી એંટરપ્રાઇઝની માલિકી રાણા કપૂરની પત્ની બિંદુની છે. તેમની પાસે આવકનો કોઈ સ્ત્રોત નથી પરંતુ રાણાએ તેના નામે રજિસ્ટર્ડ કંપનીને 87 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા. ઇડીના જણાવ્યા મુજબ રાણાએ આ રકમ તેમની પત્નીને ગિફ્ટ તરીકે ટ્રાન્સફર કરી હતી.

માર્ચમાં, આરબીઆઈએ બેંક ખાતાઓમાંથી રૂ .50,000 ની ઉપાડની મર્યાદા નક્કી કરી હતી. બેંકે 3 દિવસ પછી 8 માર્ચે 8 માર્ચે બેંકના સ્થાપક રાણા કપૂરની ધરપકડ કરી હતી. ઉપાડની મર્યાદા ફક્ત 10 દિવસ પછી ઉપાડી લેવામાં આવી. ઇડીની તપાસમાં એમ પણ બહાર આવ્યું છે કે 12,000 કરોડ રૂપિયા બેઈમાનીથી DHFL માંથી કાLવામાં આવ્યા હતા.