મેરાન્યૂઝ નવી દિલ્હી: ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ ઇન્ટેલિજન્સ (DGGI) ની અમદાવાદની ટીમે ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરમાં એક મોટા ઉદ્યોગપતિ અને ગુટખા કિંગ અને તેના સપ્લાયર્સની જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. કેટલાય દિવસોથી દરોડાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. દરોડા દરમિયાન બિઝનેસમેન સાથે જોડાયેલા એક સપ્લાયરના ઘરેથી લગભગ 150 કરોડ રૂપિયા મળી આવ્યા છે.
દરોડાની તસવીરોમાં બે મોટી તીજોરીઓમાં નોટોના બંડલોથી ભરેલી જોવા મળે છે. નોટોના બંડલને પ્લાસ્ટિકના કવરમાં લપેટીને તેના પર પીળી ટેપ લગાવવામાં આવી છે. દરેક ફોટામાં 30 થી વધુ બંડલ દેખાય છે.
અન્ય એક તસવીરમાં આવકવેરા વિભાગ અને જીએસટી અધિકારીઓ એક રૂમમાં ચાદર પર બેઠેલા જોઈ શકાય છે. આ ચારેય પાસે રોકડનો ઢગલો છે અને તેને ગણવા માટે ત્રણ મશીનો લગાવવામાં આવ્યા છે.
આ સપ્લાયર ગુટખાના વેપારીને પરફ્યુમ અને કાચો માલ સપ્લાય કરે છે. નોટો ગણવા માટે સ્ટેટ બેંકના અધિકારીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, હજુ પણ નોટોની ગણતરી ચાલુ છે.
Advertisement
GST અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઈ-વે બિલ જનરેટ કર્યા વિના જ નકલી ઈનવોઈસ દ્વારા માલ મોકલવામાં આવતો હતો. આ નકલી ઈનવોઈસ નકલી કંપનીઓના નામે બનાવવામાં આવ્યા હતા.
GST અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચલણ એવી કંપનીઓના નામે બનાવવામાં આવ્યા હતા જેનું અસ્તિત્વ નથી. ઈ-વે બિલથી બચવા માટે બનાવટી કંપનીઓના નામે જનરેટ કરાયેલા તમામ ચલણ રૂ. 50,000થી ઓછા છે. અધિકારીઓએ ફેક્ટરીની બહારથી આવી 4 ટ્રકો પણ જપ્ત કરી છે. આવા 200 નકલી ઈનવોઈસ વેપારીના વેરહાઉસમાંથી GST ભર્યા વગર મળ્યા છે. કારખાનાની તપાસ કરતાં કાચા માલની અછત જણાઈ હતી.
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે દરોડા ગુરુવારે શરૂ થયા હતા અને અત્યાર સુધી ચાલુ છે. આ દરોડા કાનપુર ઉપરાંત મુંબઈ અને ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યા છે. અગાઉ ટેક્સ ચોરીના કેસમાં જીએસટી અધિકારીઓ દ્વારા આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા પરંતુ આ કેસમાં અનેક સ્તરો ખુલ્યા બાદ આવકવેરા વિભાગને પણ તેમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો.
સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા એક સપ્લાયરના ઘરેથી લગભગ 150 કરોડ રૂપિયાની મોટી રકમ મળી છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના અધિકારીઓની મદદથી નોટોની ગણતરીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
મેરાન્યૂઝ નવી દિલ્હી: ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ ઇન્ટેલિજન્સ (DGGI) ની અમદાવાદની ટીમે ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરમાં એક મોટા ઉદ્યોગપતિ અને ગુટખા કિંગ અને તેના સપ્લાયર્સની જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. કેટલાય દિવસોથી દરોડાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. દરોડા દરમિયાન બિઝનેસમેન સાથે જોડાયેલા એક સપ્લાયરના ઘરેથી લગભગ 150 કરોડ રૂપિયા મળી આવ્યા છે.
દરોડાની તસવીરોમાં બે મોટી તીજોરીઓમાં નોટોના બંડલોથી ભરેલી જોવા મળે છે. નોટોના બંડલને પ્લાસ્ટિકના કવરમાં લપેટીને તેના પર પીળી ટેપ લગાવવામાં આવી છે. દરેક ફોટામાં 30 થી વધુ બંડલ દેખાય છે.
અન્ય એક તસવીરમાં આવકવેરા વિભાગ અને જીએસટી અધિકારીઓ એક રૂમમાં ચાદર પર બેઠેલા જોઈ શકાય છે. આ ચારેય પાસે રોકડનો ઢગલો છે અને તેને ગણવા માટે ત્રણ મશીનો લગાવવામાં આવ્યા છે.
આ સપ્લાયર ગુટખાના વેપારીને પરફ્યુમ અને કાચો માલ સપ્લાય કરે છે. નોટો ગણવા માટે સ્ટેટ બેંકના અધિકારીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, હજુ પણ નોટોની ગણતરી ચાલુ છે.
Advertisement
GST અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઈ-વે બિલ જનરેટ કર્યા વિના જ નકલી ઈનવોઈસ દ્વારા માલ મોકલવામાં આવતો હતો. આ નકલી ઈનવોઈસ નકલી કંપનીઓના નામે બનાવવામાં આવ્યા હતા.
GST અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચલણ એવી કંપનીઓના નામે બનાવવામાં આવ્યા હતા જેનું અસ્તિત્વ નથી. ઈ-વે બિલથી બચવા માટે બનાવટી કંપનીઓના નામે જનરેટ કરાયેલા તમામ ચલણ રૂ. 50,000થી ઓછા છે. અધિકારીઓએ ફેક્ટરીની બહારથી આવી 4 ટ્રકો પણ જપ્ત કરી છે. આવા 200 નકલી ઈનવોઈસ વેપારીના વેરહાઉસમાંથી GST ભર્યા વગર મળ્યા છે. કારખાનાની તપાસ કરતાં કાચા માલની અછત જણાઈ હતી.
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે દરોડા ગુરુવારે શરૂ થયા હતા અને અત્યાર સુધી ચાલુ છે. આ દરોડા કાનપુર ઉપરાંત મુંબઈ અને ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યા છે. અગાઉ ટેક્સ ચોરીના કેસમાં જીએસટી અધિકારીઓ દ્વારા આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા પરંતુ આ કેસમાં અનેક સ્તરો ખુલ્યા બાદ આવકવેરા વિભાગને પણ તેમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો.
સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા એક સપ્લાયરના ઘરેથી લગભગ 150 કરોડ રૂપિયાની મોટી રકમ મળી છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના અધિકારીઓની મદદથી નોટોની ગણતરીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
